公告日期：2020-05-26

公告编号：2020-005

证券代码：837862 证券简称：铭冠板业 主办券商：申万宏源

福建铭冠板业科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 12 日以通信方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司与原审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商， 决定不再聘请其担任公司审计机构。为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公

公告编号：2020-005

司决定变更会计师事务所，拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修《信息披露管理制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《变更公司信息披露负责人》议案

1.议案内容：

公司拟任命蔡泽为公司信息披露负责人，具体内容详见具体内容详见 2020 年 5

公告编号：2020-005

月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《福建铭冠板业股份信息披露事务负责人变更公告》（编号：2020-008）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方蔡泽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

会议决定于2020 年6 月11日召开2020 年第一次临时股东大会，具体详《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

福建铭冠板业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

福建铭冠板业科技股份有限公司

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