公告日期：2020-05-26

证券代码：837862 证券简称：铭冠板业 主办券商：申万宏源
福建铭冠板业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 依据《中华人民共和国公司法》 第一条 为维护福建铭冠板业科技股份（以下简称《公司法》）及有关法律、 有限公司（以下简称“公司”）、股东行政法规的规定，结合本公司实际，特 和债权人的合法权益，规范公司的组织
制定本章程。 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《非上市公众公司监督管理办法》、《非
上市公众公司监管指引第 3 号——章
程必备条款》及《全国中小企业股份转
让系统业务规则（试行）》（以下简称《业
务规则》）及《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等法律、行政
法规、部门规章及业务规则的有关规
定，制订本章程。

第二条 本章程中的各项条款与法律、 第二条 公司系依照《公司法》和其他行政法规、规章相抵触的，以法律、行 有关规定设立的股份有限公司。
政法规、规章的规定为准。

- 第三条 公司由其前身福建铭冠板业科
技有限公司（以下简称“原公司”）整
体变更设立，并在福建省漳州市市场监
督管理局（以下简称“漳州市监局”）
注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：福建铭冠板业科技股 第四条 公司名称：福建铭冠板业科技
份有限公司。 股份有限公司。

第四条 住所：福建省漳州市诏安县金 第五条 公司住所：福建省漳州市诏安
都工业集中区。 县金都工业集中区。

第七条 公司股份总数：4630 万股。 第六条 公司注册资本为人民币 4,630
万元。

第四十五条 公司的营业期限长期，自 第七条 公司为永久存续的股份有限公
公司营业执照签发之日起计算。 司。

第二十七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。人，任期三年，由董事会选举产生，任
期届满，可连选连任。

- 第九条公司全部资产分为等额股份，股
东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承
担责任。

- 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织和行为、公司与股
……
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