公告日期：2020-06-30

证券代码：837862 证券简称：铭冠板业 主办券商：申万宏源

福建铭冠板业科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相
关规定等有关要求，公司董事会对公司 2019 年年度报告及摘要进行了审核。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体情况详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事蔡泽、蔡琦回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年审计报告》议案
1.议案内容：
公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019 年资金占用专项报告》议案
1.议案内容：
公司聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具专项审核说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等业务规则
及 《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2019 年度工作情况，拟定 了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，结合 2019 年度工作情况，拟定了《2019 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等业务规则及《公司章程》等规定，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，总结 2019 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，编制了《2020 年度财务预……
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