公告日期：2021-12-31

公告编号：2021-047

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：新时代证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫世康先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-047

一、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构》的议案；

议案内容：

公司 2020 年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其为 2021 年度审计机构。

议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 31 日

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