公告日期：2023-04-20

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：诚通证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长莫世康

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司 2022 年年度做了总结。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003、2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会作出工作报告，内容包括：2022 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理作出工作报告，内容包括：2022 年总经理负责公司经营业绩情况和工作成绩以及未来工作的规划等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年年度财务决算》的议案
1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算》的议案
1.议案内容：

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2023 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中
兴华审字（2023）第 013650 号），2022 年公司净利润为 635,205.19 元，未分配
利润为-1,679,472.70 元，故本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2.回避表决情况

董事莫世康、范方义、莫云碧、刘轩宇、贾保磊为关联董事，故需回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。