公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-018

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：诚通证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837863 夜郎厨坊 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第三届董事会候选人：莫世康先生、莫云碧女士、范方义先生、刘轩宇先生、贾保磊先生。
（二）审议《关于提名公司第三届监事会监事候选人》的议案

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名以下人员为公司第三届监事会非职工监事候选人：徐静女士、单勇先生。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2023-018

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 20 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号房 2
层 204 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)董事会秘书处。
四、其他

（一）会议联系方式：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号
房 2 层 204 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)；联系电话：
010-67856611； 联系人：刘轩宇。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司董事会
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