公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-019

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：诚通证券
北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议方式

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 10 日以书面方式发
出
5. 会议主持人：总经理刘轩宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（一） 会议出席情况

会议应出席职工代表6人，实际出席职工代表6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》的议案
1.议案内容：

公司第二届监事会成员于 2023 年 9 月任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会选举李冲先生继任公司
第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 9 月 20 日起计算。上述人员

公告编号：2023-019

不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司
职工代表大会
2023 年 9 月 20 日

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