公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-020

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：诚通证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长莫世康先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理及财务负责人列席会议。

公告编号：2023-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

本届董事会提名以下人员为公司第三届董事会候选人：莫世康先生、莫云碧女士、

范方义先生、刘轩宇先生、贾保磊先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

本届监事会提请以下人员为公司第三届监事会非职工监事候选人：徐静女士、单

勇先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

莫世康 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第一次临时股东大会 审议通过

公告编号：2023-020

莫云碧 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第一次临时股东大会 审议通过

范方义 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第一次临时股东大会 审议通过

刘轩宇 董事 任职 2023 年 9 月 20 日 2023 年第一次临……
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