公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-013

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：徐魁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-013

4.公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订章程的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，拟对公司经营范围进行变更。在原有经营范围的基础上，增加了如下内容：太阳能光伏产品的设计、生产、销售；太阳能光伏电站工程的设计、安装、施工；光伏设备及元器件制造；储能技术服务；物联网技术研发；新能源汽车换电设施销售；电池销售；新能源电池、动力电池销售；新能源汽车充电设施的生产、销售、投资、研发、设计、安装施工与维护、运营；电机、电机控制。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏南自通华智慧能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-013

江苏南自通华智慧能源股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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