公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-001
证券代码：837866 证券简称：数字动力 主办券商：国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事
会及高级管理人员的任期已于 2022 年 2 月 14 日届满。

鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会及高级管理人员一并延期换届。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

珠海数字动力科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日

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