
公告日期:2022-05-19
公告编号:2022-018
证券代码:837866 证券简称:数字动力 主办券商:国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事
会主席换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过:
选举刘振锋先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,701,000 股,占公司股本的 37.8517%,不是失信联合惩戒对象。
(二)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过:
聘任刘振锋先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,701,000 股,占公司股本的 37.8517%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡海帮先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡海帮先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张爽女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任许华新先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
公告编号:2022-018
述聘任人员持有公司股份 4,513,600 股,占公司股本的 10.2298%,不是失信联合惩戒对象。
聘任周兆龙先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,497,000 股,占公司股本的 10.1922%,不是失信联合惩戒对象。
聘任刘正中先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过:
选举张春阳先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
刘正中,男,1992 年 9 月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历,2015 年
毕业于北京理工大学珠海学院;2015 年 6 月至今,于珠海数字动力科技股份有限公司,历任开发工程师、部门经理、研发总监;现任公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届,是根据《公司法》、《公司章程》的
公告编号:2022-018
相关法律、法规所规……
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