公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-018

证券代码：837866 证券简称：数字动力 主办券商：国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、监事

会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过：

选举刘振锋先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 16,701,000 股，占公司股本的 37.8517%，不是失信联合惩戒对象。
（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过：

聘任刘振锋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 16,701,000 股，占公司股本的 37.8517%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海帮先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡海帮先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张爽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许华新先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上

公告编号：2022-018

述聘任人员持有公司股份 4,513,600 股，占公司股本的 10.2298%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周兆龙先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 4,497,000 股，占公司股本的 10.1922%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘正中先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 18 日审议并通过：

选举张春阳先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 5 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

刘正中，男，1992 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，2015 年
毕业于北京理工大学珠海学院；2015 年 6 月至今，于珠海数字动力科技股份有限公司，历任开发工程师、部门经理、研发总监；现任公司副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员、监事会主席换届，是根据《公司法》、《公司章程》的

公告编号：2022-018

相关法律、法规所规……
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