公告日期：2024-04-19

证券代码：837866 证券简称：数字动力 主办券商：国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837866 数字动力 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所的律师
（七）会议地点

珠海市唐家湾镇大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长刘振锋代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于2024年4月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2023 年度财务决算报
告》。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年度利润分配方案》的议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，母
公司所有者权益为 105,424,684.29 元，母公司未分配利润为 51,415,811.63 元，2023 年度公司利润分配方案为：以公司现有股本 44,122,180 股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.56665 元（含税）人民币，共计派发现金股利 2,500,183.33 元（含税）。本次利润分配不送红股，不涉及股本
变更，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
（六）审议《关于授权公司董事会办理公司 2023 年度利润分配相关事宜》

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年度利润分配的一切相关事宜。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

2024 年，公司拟向关联方眸芯科技（上海）有限公司采购货物，采购交易
金额不超过 3,000 万元。上述议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于公司利用自有资金购买短期理财产品》的议案

在不影响公司日常运营的情况下，根据目前公司资金使用情况，额度不超过6,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

上述议案具体内容详见公司于2024年4月19日披露在全国中小企业股份……
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