公告日期：2022-04-22

公告编码：2022-007
证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲太昌电子信息技术股份有限公司
章 程

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 3

第三节 股份转让...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 4

第一节 股 东...... 4

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 10

第五节 股东大会的召开...... 11

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14

第五章 董事会 ...... 16

第一节 董事...... 16

第二节 董事会...... 18

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 21
第七章 监事会 ...... 22

第一节 监 事 ...... 22

第二节 监事会...... 23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 24

第一节 财务会计制度...... 24

第二节 内部审计...... 25

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 25

第九章 通知和公告 ...... 26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 27

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 27

第二节 解散和清算...... 28

第十一章 投资者关系管理 ...... 29
第十二章 修改章程 ...... 31
第十三章 附 则 ...... 31

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定，由株洲市太昌电
子电气设备有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

公司在株洲市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第三条 公司注册名称：

中文全称：株洲太昌电子信息技术股份有限公司

英文全称：ZhuzhouTaiChina Electronic Information Technology Co., LTD

第四条 公司住所：株洲市高新区栗雨工业园。

第五条 公司注册资本为人民币2,001.6万元。

第六条 公司为股份有限公司。公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部股份分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、财务总监和董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过技术研发、创新服务，提升铁路安全管理信息
化水平，保障铁路运行安全，促进国民经济的发展；持续加大研发投入，努力拓展业务，不断提高市场占有率，达到同行业领先水平；同时也为社会、为公司和员工创造物质与精神财富。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：铁路安全技术装备、铁路电子设备的
设计、生产及技术服务；计算机软件的开发及相关计算机、网络、电子电气产品的研

发、制造、销售和技术服务；地理……
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