公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-013

证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲太昌电子信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已对本次临时股东大会的召开作出决议，本次股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 25 日预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-013

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837869 太昌电子 2022 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-011）。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-012）。
（三）审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程》

详见《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-014）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-013

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 25 日 8:30-9:30

（三）登记地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈侠虎 联系电话：0731-22640276 传真：0731-22640276
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
（一）《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》（二）《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
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