公告日期：2023-08-09

公告编号：2023-011

证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲太昌电子信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈侠虎

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《株洲太昌电子信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2023-011

（http://www.neeq.com.cn）上的《株洲太昌电子信息技术股份有限公司 2023年半年度报告》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《株洲太昌电子信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

株洲太昌电子信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 9 日

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