公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-028

证券代码：837869 证券简称：太昌电子 主办券商：申万宏源承销保荐
株洲太昌电子信息技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：株洲市高新区栗雨工业园红龙路 D13 号公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈侠虎
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,983,974 股，占公司有表决权股份总数的 99.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于王惠春、龙承宗先生为董事的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，根据《公司法》以及公司章程相关规定，因张宝林、肖高清先生辞去公司董事职务，推选王惠春、龙承宗先生为公司董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。经核查，拟被提名董事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数19,983,974股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王惠春 2024 年 7 月 2024 年第二次临

董事 任职 审议通过

12 日 时股东大会

龙承宗 2024 年 7 月 2024 年第二次临

董事 任职 审议通过

12 日 时股东大会

张宝林 2024 年 7 月 2024 年第二次临

董事 离职 审议通过

12 日 时股东大会

肖高清 2024 年 7 月 2024 年第二次临

董事 离职 审议通过

12 日 时股东大会

公告编号：2024-028

四、备查文件目录

株洲太昌电子信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议
株洲太昌电子信息技术股份有限公司
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