公告日期：2022-09-29

公告编号：2022-054

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-054

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837870 超固股份 2022 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海超固投资股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举饶伟刚先生为公司新任董事的议案》

公司于 2022 年 9 月 27 日收到徐静女士的辞职申请，因个人原因，徐静女士
申请辞去董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟补选饶伟刚先生为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2022-054

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 10 月 14 日 9 时

（三）登记地点：上海超固投资股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：021-54145917
（二）会议费用：出席者住宿及交通费用自理
五、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海超固投资股份有限公司董事会
2022 年 9 月 29 日

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