公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-007

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇五条 董事会行使下列职权： 第一百〇五条 董事会行使下列职权：（九） 交易涉及的资产总额（同时存 （九） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或 在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经 成交金额占公司最近一个会计年度经
审计总资产的 20%以上； 审计总资产的 10%以上；

（十） 交易涉及的资产净额或成交金 （十） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净 额占公司最近一个会计年度经审计净
资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万
元； 元；

第四十一条 公司提供担保的，应当提 第四十一条 公司提供担保的，应当提

公告编号：2023-007

交公司董事会审议。符合以下情形的， 交公司董事会审议。符合以下情形的，
还须经股东大会审议通过： 还须经股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过最近一期经审计 （一）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股子公司的对 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 计净资产的 50%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）按照担保金额连续十二个月内累 （四）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计 计计算原则，超过公司最近一期经审计
总资产 30%的担保； 总资产 30%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。 （六）公司章程规定的其他担保。
前款第（四）项担保，应当经出席会议 前款第（四）项担保，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 的股东所持表决权的三分之二以上通
过。 过。

公司为全资子公司提供担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，不损害公司利益的，可以豁免适用
本条第一款第（一）项至第（三）项的
规定。

第二十六条 发起人持有的本公司股 第二十六条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起一年内不得转 份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股 让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易 份，自公司股票在证券交易所上市交易
之日起 1 年内不得转让。 之日……
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