公告日期：2023-04-13

上海超固投资股份有限公司

章程

二零二三年四月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 26

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 财务会计制度、非公开方式非公开方式和审计 ...... 37

第一节 财务会计制度 ...... 37

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 38

第九章 投资者关系管理 ...... 39
第十章 通知和公告 ...... 40

第一节 通知...... 40

第二节 公告...... 41

第十一章 信息披露 ...... 41
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43

第十三章 修改章程 ...... 45
第十四章 附则 ...... 45

第一章 总 则

第一条 为维护上海超固投资股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公 众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”)、《非上市公众公司监 管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统公司治理 规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
根据《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发 行的全部股份。

公司由上海超固投资管理有限公司全体投资者作为发起人发起设立，由 上海超固投资管理有限公司整体变更为上海超固投资股份有限公司。

公司注册名称：上海超固投资股份有限公司。

第三条 公司住所：上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 5022A 室。

第四条 公司的注册资本为人民币 2040.8 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的变更登记手续。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务总监和技术部经理。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：根据国家法律、行政法规的规定，依照诚
实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。

第十一条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：以自
有资金从事投资活动；投资管理；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；货……
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