公告日期：2023-06-16

公告编号：2023-018

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长衣飞虎先生

6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟将注册地址由“上海市长宁区广顺路 33

公告编号：2023-018

号 8 幢 5022A 室”变更为“上海市青浦区青湖路 1023 号 818 室 A 座”，同时并对
《公司章程》所涉及的相应条款进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更为全资子公司提供担保方式的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于
为全资子公司提供担保的议案》，经与贷款金融机构招商银行股份有限公司上海分行协商，贷款担保方式由公司以自有资产为全资子公司上海馔固厨房设备有限公司（以下简称“上海馔固”）贷款业务提供抵押担保变更为公司为上海馔固贷款业务提供连带责任担保，其他条件不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 4 日 10 时在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东
大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-018

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海超固投资股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。