公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-028

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837870 超固股份 2023 年 10 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海超固投资股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》涉及的相应条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；

公告编号：2023-028

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2023 年 10 月 13 日 9 时至 9 时 45 分

（三）登记地点：上海超固投资股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1：联系人：杜帅 2：联系地址：上海市闵行区吴中路 1439
号莱茵虹景中心 B 栋 7 层 3.联系电话：021-54145917

（二）会议费用：出席者住宿及交通费用自理
五、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海超固投资股份有限公司董事会
2023 年 9 月 25 日

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