公告日期：2024-08-26

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837870 超固股份 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海超固投资股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举衣飞虎为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举衣飞虎为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。衣飞虎不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举黄焜铭为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举黄焜铭为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。黄焜铭不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举陈兆炜为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举陈兆炜为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日
起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。陈兆炜不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举饶伟刚为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举饶伟刚为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。饶伟刚不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举潘萍为公司第四届董事会董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。现选举潘萍为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。潘萍不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举万康明为公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举万康明为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。万康明不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举王绍仁为公司第四届监事会监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举王绍仁为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。王绍仁不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出……
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