公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-028

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海超固投资股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：与会董事共同推举衣飞虎先生主持

6.会议列席人员：监事会全体人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，

公告编号：2024-028

现拟选举衣飞虎先生担任公司第四届董事会董事长。任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满为止。衣飞虎先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任黄焜铭先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现聘任黄焜铭先生继续担任公司总经理。任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满为止。黄焜铭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任潘萍女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现聘任潘萍女士继续担任公司财务总监。任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满为止。潘萍女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-028

（四）审议通过《关于聘任杜帅先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，现拟聘任杜帅先生继续担任公司董事会秘书。任期自本决议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满为止。杜帅先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海超固投资股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海超固投资股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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