公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837874 鲁南数据 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》
（三）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》
（四）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

《2021 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2021 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。
（六）审议《关于修改<公司章程>议案》

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂

公告编号：2022-008

牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生
效，具体修改内容详见 2022 年 4 月 27 日披露的《山东鲁南数据科技股份有限公
司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（八）审议《董事会关于 2021 年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中带强调事项段落所涉及事项，董事会进行了专项说明。具体内容详见公司于 2022 年 4
月 27 日 在全 国中 小 企 业 股份 转 让 系 统官 网
（www.neep.com.cn）上披露的《董事会关于 2021 年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》的公告（公告编号：2022-006）。
（九）审议《监事会对<董事会关于 2021 年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neep.com.cn）上披露的《监事会对<董事会关于 2021 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》（公告编号：2022-007）。
（十）审议《<关于主营业务变更>议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让……
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