公告日期：2023-03-27

公告编号：2023-008

证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：殷鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、财务负责人及高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于提名郭凯担任公司第三届董事会董事>议案》
1.议案内容：

因公司董事辞职，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭凯先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，郭凯先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《<关于提名王保忠担任公司第三届董事会董事>议案》
1.议案内容：

因公司董事辞职，根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，董事会提名王保忠先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。经核查，王保忠先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《<关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公

公告编号：2023-008

司 2022 年度财务报告审计机构>议案》
1.议案内容：

公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生
效， 具体修改内容详见 2023 年 3 月 10 日披露的《山东鲁南数据科技股份有限
公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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