公告日期：2024-02-06

证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837874 鲁南数据 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举郭凯担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名郭凯先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举徐培玲担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名徐培玲女士为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举王保忠担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名王保忠先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举刘琛担任公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，现提名刘琛先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于更换会计师事务所》的议案

根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。
（六）审议《关于选举邢烨原担任公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 相关规定，现提名邢烨原女士为公司第四届监事会监事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任监事前， 第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律 法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举田始海担任公司第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等 相关规定，现提名田始海先生为公司第四届监事会监事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在选出新任监事前，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。