
公告日期:2024-07-31
公告编号:2024-019
证券代码:837874 证券简称:鲁南数据 主办券商:中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长郭凯先生主持
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审计程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事刘琛因外出缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议《关于出售资产暨关联交易的公告》
1.议案内容:
山东鲁南数据科技股份有限公司(以下简称“鲁南数据”)拟将其持有的控
公告编号:2024-019
股子公司山东分享大数据有限公司(以下简称“分享数据”)51%的股权 0 元转让给山东鲁南大数据产业发展有限公司。
本次交易完成后,公司不再持有分享数据的股权。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,公司董事郭凯、徐培玲、王保忠、刘琛回避表决
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容:
公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会,具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neep.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-020)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届第三次会议决议》
山东鲁南数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日
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