公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-019

证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭凯先生主持

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审计程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事刘琛因外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于出售资产暨关联交易的公告》
1.议案内容：

山东鲁南数据科技股份有限公司（以下简称“鲁南数据”）拟将其持有的控

公告编号：2024-019

股子公司山东分享大数据有限公司（以下简称“分享数据”）51%的股权 0 元转让给山东鲁南大数据产业发展有限公司。

本次交易完成后，公司不再持有分享数据的股权。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事郭凯、徐培玲、王保忠、刘琛回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2024 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录

《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届第三次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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