公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-004

证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票（不含网络投票）的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837874 鲁南数据 2025 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《补充确认关联方资金占用》的议案

为配合枣庄高新投资集团有限公司（以下简称：高投集团，公司控股股东的
控股股东）资金统筹使用安排，公司分别在 2024 年 9 月 14 日、2024 年 10 月 12
日，转账 600 万元、500 万元至山东鲁南大数据产业发展有限公司（以下简称：大数据公司，公司控股股东）账户。大数据公司收到款后再以往来款形式将上述相应款项转至高投集团账户。

公司向大数据公司提供借款金额共计 1100 万元，该款项尚未收回，公司将与大数据公司、高投集团协商尽快收回款项，保障公司利益。

股东山东鲁南大数据产业发展有限公司和枣庄智汇互联网小镇管理有限公司为关联股东。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-004

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 27 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李一民 0632-8993311 邮箱 sdlndsj@163.com
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司董事会
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