公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-006

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王树钊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》议案
1.议案内容：
公司2021 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2021 年2月 3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

公告编号：2021-006

2021-003）。
公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司关联交易事项进行审核，意见如下：
1、本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
2、本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不议案不涉及需回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东美士达药包材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司
监事会
2021 年 2 月 24 日

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