公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-014

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-014

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837877 美士达 2021 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海创远律师事务所宁仕群律师。
（七）会议地点
广东美士达药包材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及摘要》
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，相关内容详见公司2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）和《广东美士达药包材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》
董事会对 2020 年度的工作进行了回顾、总结，提出 2021 年公司发展的主导思想和工作任务。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》
监事会对 2020 年度工作进行回顾，公司监事会能依照公司章程及监事会议事规

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则，勤勉尽责，保证公司高级管理层切实积极履责，维护公司及股东权益。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
根据公司 2020 年的经营状况，以审计报告为基础，对 2020 年度财务决算予以汇报。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》
根据公司经营目标和业务规划，以及 2020 年公司经营情况和市场形势，对 2021年公司的收入目标及费用进行预计。
（六）审议《2020 年度审计报告》
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的《2020 年度审计报告》，董事会予以确认。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；
2.自然人股东应持本人身份证……
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