公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-016

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑达钿
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年半年度报告》议案1.议案内容：
相关内容详见公司2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年半

公告编号：2021-016

年度报告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东美士达药包材料股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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