公告日期：2021-10-26

公告编号：2021-022

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑达钿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,094,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席会议。

公告编号：2021-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案》
1、议案内容：

相关内容详见公司2021年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2021年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-020）。
2、议案表决结果：

同意股数 28,094,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东美士达药包材料股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日

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