公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-027

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2021年 11 月 4 日审议并通过：

提名王树钊先生为公司监事，任职期限自 2021 年 11 月 23 日起至 2024 年 11 月 22
日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑永森先生为公司监事，任职期限自 2021 年 11 月 23 日起至 2024 年 11 月 22
日止，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.40%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2021-027

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是监事会任期届满的换届选举，不会对公司的生产经营造成不利影响。
三、备查文件

《广东美士达药包材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 5 日

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