公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-033

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司董事长、高级管理人员、监

事会主席、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年11 月 23 日审议并通过：

选举郑达钿先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 18,699,900 股，占公司股本的 57.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑达钿先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 18,699,900 股，占公司股本的 57.36%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑永坚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,939,800 股，占公司股本的 9.02%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐云海先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈佩纯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 99,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。
聘任郑永渠先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-033

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年11 月 23 日审议并通过：

选举王树钊先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 11 月 23 日审议并通过：

选举刘继鑫先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 11 月 23 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 5,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是董事长、高级管理人员、监事会主席、职工代表监事任期届满换届，不会对公司生产、经营造成不良影响。
三、备查文件

《广东美士达药包材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号：2021-033

《广东美士达药包材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广东美士达药包材料股份有限公司
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