公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-030

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

广东美士达药包材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一
次职工代表大会于 2021 年 11 月 23 日下午在公司会议室召开，会议
通知在 2021 年 11 月 5 日书面通知全体职工代表。会议由刘继鑫主持，
本次会议应出席会议职工代表 30 名，实际出席会议职工代表 30 名。根
据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。二、 会议表决情况

本次会议以投票表决形式，审议通过《关于选举刘继鑫为广东美士
达药包材料股份有限公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《公司
法》、《公司章程》的相关规定，公司选举刘继鑫继续担任公司第三届
监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的第三届股东代表监
事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2021 年 11 月 23 日起至
2024 年 11 月 22 日止。

公告编号：2021-030

刘继鑫先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公
司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于
失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

广东美士达药包材料股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 24 日

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