公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-032

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：王树钊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会已于 2021 年11 月 23日召开的 2021 年第三次临时股东大会和
2021 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举王树钊先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自

公告编号：2021-032

2021 年 11 月 23 日起至 2024 年 11 月 22 日止。司章程》等相关规定，公司监事
会选举王树钊先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自 2021 年 11
月 23 日起至 2024 年 11 月 22 日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东美士达药包材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司
监事会
2021 年 11 月 24 日

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