公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-029

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑达钿先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,094,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

公告编号：2021-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》
1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，董事会进行换届选举，拟提名郑达钿、郑永坚、
郑永渠、陈佩纯、李加乐继续担任第三届董事会董事，任期自 2021 年 11 月 23
日起至 2024 年 11 月 22 日止。

经核查，上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

同意股数 28,094,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》
1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，监事会进行换届选举，拟提名王树钊、郑永森继
续担任第三届监事会非职工代表监事，任期自 2021 年 11 月 23 日起至 2024 年
11 月 22 日止。

经核查，上述人员均不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：

同意股数 28,094,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2021-029

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》
广东美士达药包材料股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 24 日

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