公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-002

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券

广东美士达药包材料股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2022年发 （2021）年与关联 预计金额与上年实际发
别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买原材料、委托运 3,000,000.00 1,141,420.47

料、燃料和 输
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 董监高薪酬 2,200,000.00 1,588,813.42

合计 - 5,200,000.00 2,730,233.89 -

注：2021 年董监高薪酬为预计金额，可能与实际发生金额略有偏差。
（二） 基本情况

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2021 年度可能发生的日常性关联交易做出如下预计：预计 2021 年度日常性关联采购不超过 200.00 万元，委托关联方运输不超过 100.00 万元， 2021 年度向公司董事、监事、高级管理人员发放工资金额不

公告编号：2022-002

超过 220.00 万元。

关联方关系概述

关联方 关联关系

公司实际控制人之一郑永坚的配偶陈佳任
广东新纪源复合材料股份有限公司

职、间接参股的企业

公司实际控制人之一郑伟珍是该公司股

潮州市潮安区美士达物流有限公司

东、监事

郑达钿 控股股东、实际控制人、董事长、总经理

郑永坚 实际控制人、董事、副总经理

郑永渠 董事、董事会秘书

李加乐 董事

陈佩纯 董事、财务负责人

徐云海 副总经理

王树钊 监事会主席

郑永森 监事

刘继鑫 监事

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

本公司于 2022 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二次会议审议《关于 2022 年日常
性关联交易预计的议案》，所有董事为关联董事均回避表决，此议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况……
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