公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-003

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837877 美士达 2022 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东美士达药包材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》

公司 2022 年日常性关联交易预计相关内容见公司于 2022 年 1 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东（或合伙企业股东，下同）应由法定代表人（或合伙企业股东的

公告编号：2022-003

执行事务合伙人，下同）或委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

3．办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 2 月 10 日 9:00

（三）登记地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蔡财德

联系电话：18823515252

联系地址：广东省潮州市潮安区潮汕路庵埠文里工业区

（二）会议费用：与会人员费用自理
五、备查文件目录

1、《广东美士达药包材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
广东美士达药包材料股份有限公司董事会
2022 年 1 月 18 日

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