公告日期：2022-05-20

证券代码：837877 证券简称：美士达 主办券商：安信证券
广东美士达药包材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑达钿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数28,094,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司的审计机构。具体内容详见公司于
2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东美士达药包材料股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,094,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总
结，相关内容详见公司 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美士达药包材料股份有限公司 2021年年度报告》（公告编号：2022-006）和《广东美士达药包材料股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,094,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2021 年度董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，董事会全体成员严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。董事会对 2021 年度经营情况进行总结汇报，并提出 2022 年的工作计划和主要任务。
2.议案表决结果：

同意股数 28,094,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2021 年度工作进行回顾总结，公司监事会能依照公司章程及监事会议事规则，勤勉尽责，保证公司高级管理层切实积极履责，维护公司及股东权益。
2.议案表决结果：

同意股数 28,094,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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