公告日期：2023-04-20

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开公司第三届董事会第九次会议审议通过了 《关于修订
对外投资管理制度的议案》，5 票赞 成，0 票反对，0 票弃权； 该议案尚需 2022 年年度
股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东博芳环保科技集团股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东博芳环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家法律法规以及规范性文件的规定，结合《广东博芳环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本制度。
第二条 本制度所称投资，是指公司作为独立的法人主体对公司的项目进行投资、
购买有价证券以及对其他法人投资并承担有限责任的投资行为，包括以实物、现金、技术、土地使用权等有形和无形资产进行的投资。
第三条 投资的类型，可分为项目投资、对外股权投资、证券及理财投资和风险投资等。

项目投资，是指由公司作为投资方，主要以现金出资形式对公司已有项目进行扩建或新建项目所进行的投资。

对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资。对外股权投资也包括投资设立控股子公司，对子公司进行增资扩股等投资活动。

证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资。理财投资包括公司利用自有闲置资金投资银行理财产品等中低风险短期投资。

风险投资，是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式。
第四条 对外投资管理应遵循的基本原则：

1、符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好
经济效益；

2、遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

3、为公司股东谋求最大的经济利益。

第二章 投资决策权限

第五条 公司对外投资实行逐级授权审批制度。公司股东大会、董事会各自在其权限范围内，对公司对外投资事项进行审批，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。具体权限划分如下：

（一）对外投资达到下列标准之一的，由公司董事会审议并决定：

1、交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上的；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（章程 110 条跟这条有点出入）

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上且超过 300 万元的。

（二）对外投资达到下列标准之一的，经董事会审议后还应当提交股东大会审议：

1、交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上的；该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1,500 万元的。

（三）公司在对外投资时，达到董事会审核标准的，应按程序提交董事会批准，达到股东大会审核标准的，应在董事会审议通过后提请股东大会审议批准，未达到董事会审核标准的，由董事长审批。公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的上述交易，免于按照上述规定履行董事会审议程序，由总经理负责审批。公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条的规定履行股东大会审议程序。

（四）公司的对外投资事项构成重大……
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