公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-027

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 4 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨宇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向广发银行申请续贷暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

公司于 2022 年 12 月 20 日在广发银行股份有限公司广州解放北路支行申

公告编号：2023-027

请 1000 万元授信，期限 1 年，该笔贷款将于本月底到期。因经营发展需要，
上述贷款结清后公司将重新向银行申请续贷 1000 万元，用于补充公司流动资 金，续贷期限为一年。

本次续贷拟以实际控制人杨宇、马艳芳位于广州市番禺区南村镇华南新城
山咏轩 10 座 204 的住宅为担保物。本次续贷的具体内容以公司与银行实际签
订的贷款合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方 面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和 《公司章程》的相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中信银行申请授信暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中信银行广州汉溪支行
申请 2000 万元授信，期限 1 年，上述授信资金用于公司经营周转，实际授信
额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。在授信额度内， 公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为 准。拟以实际控制人杨宇、马艳芳作为担保人、位于广州市番禺区东环街番禺
大道北 555 号天安科技发展大厦 919 号房屋为担保物，以及公司专利作为质押
物。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方 面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和 《公司章程》的相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方 无需回避表决。

公告编号：2023-027

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟向民生银行申请授信暨关联方提供担保的议案》1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向民生银行广州分行申请 700 万元授信，期限 1 年，上述授信资金用于公司经营周转，实际授信额度、 授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。在授信额度内，公司 将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。 拟以实际控制人杨宇、马艳芳作为担保人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方 面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和 ……
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