公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,符合《公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数47,562,998 股，占公司有表决权股份总数的 91.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，以进一步拓宽业务范围，不 会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生不利影响。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,562,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的
议案》
1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，以进一步拓宽业务范围，不 会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生不利影响。大会通过 后授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。自股东大会批准授权之日起三个 月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,562,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-001

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据治理规则，结合公司经营业务活动发展需要，公司对 2024 年度日常
关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动， 对公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的 《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 682,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东杨宇、马艳芳、广州太古管理咨询合伙企业（有……
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