公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-022

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券
广东博芳环保科技集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面文件方式发
出

5.会议主持人：董事长杨宇

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议情况、表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行广州东山支行申请授信暨关联方提供担保的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行广州东山支行
申请 1000 万元授信，期限 1 年，上述授信资金用于公司经营周转，实际授信
额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审批结果为准。在授信额度内， 公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为 准。拟以实际控制人杨宇、马艳芳作为担保人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方 面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和 《公司章程》的相关规定，本议案免予按照关联交易的方式进行审议，关联方 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保证
公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远 发展需要，公司董事会拟定《关于公司2023年年度权益分派的议案》：公司 拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每10股 派发现金红利0.80元（含税），截至目前，公司总股本为52,034,332股，预 计派发现金红利4,162,746.56元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司为子公司银行贷款提供担保的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2024-022

为满足生产经营及业务发展的资金需要，子公司湖北众净环保科技有限 公司拟向中国银行股份有限公司大冶支行申请300万元授信，期限1年。广东 芳环保科技集团股份有限公司拟为上述贷款提供担保，上述授信资金用于子 公司经营周转，实际授信额度、授信期限、贷款利率等以相关银行的实际审 批结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在2024年 6月24日上午9时召开公司2024年第二次临时股东大会，本次会议将采用现场 召开的方式进行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案……
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