公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-028

证券代码：837879 证券简称：博芳环保 主办券商：开源证券

广东博芳环保科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数47,292,857 股，占公司有表决权股份总数的 90.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-028

4.财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保证公 司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发 展需要，公司董事会拟定《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》：公司拟 以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股派 发现金红利0.80元（含税），截至目前，公司总股本为52,034,332股，预计 派发现金红利 4,162,746.56 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司 核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,292,857 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。