公告日期：2023-10-10

证券代码：837880 证券简称：盛来爱眼 主办券商：开源证券

广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马春欣

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，公司法定代表人由刘金芳变更为马春欣。上述变更尚需进行工商登记，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营

范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围并相应的修改营业执照及《公司章程》，具体为：

（1）公司名称拟由“广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司”变更为“广州市盛来科技服务股份有限公司”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围并相应的修改营业执照及《公司章程》，具体为：

（1）公司名称拟由“广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司”变更为“广州市盛来科技服务股份有限公司”（最终公司名称以工商管理部门核准内容为准）；

（2）英文名称拟由“Guangzhou Shenglai Eye Care Medical Service Co.,

Ltd”变更为“GuangZhou Shenglai Technology Service Co., Ltd”（最终公司

名称以工商管理部门核准内容为准）；

（3）公司名称变更后,公司证券简称拟由“盛来爱眼”变更为“盛来科技”（最终公司证券简称以股转公司核准为准），证券代码保持不变；

（4）拟变更公司注册地址至：黄埔区枝山路 13 号 C 栋 601 房（部位：三十

七）（最终公司注册地址具体以工商管理部门登记为准）；

（5）拟变更公司经营范围为：一般经营项目是:新能源汽车换电设施销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车电附件销售；人工智能应用软件开发；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；数字技术服务；发电技术服务；太阳能发电技术服务；智能控制系统集成；广告制作；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；电气设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业机器人安装、维修；蓄电池租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车充电销售；集中式快速充电站；汽车拖车、求援、清障服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）,许可经营项目是:通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；互联网信息服务；新……
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