公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-021

证券代码：837880 证券简称：盛来科技 主办券商：开源证券
广州市盛来科技服务股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人：马春欣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公告编号：2024-021

1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司基于业务发展需要，拟投资设立两家全资子公司：广州盛来信息技术有限公司、广州盛来商务管理有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议《关于新增 2024 年度公
司日常性关联交易的议案》。
2.回避表决情况

关联董事：马春欣、邓奥申、乔永超、朱政波、夏慧琳，5 人均回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公告编号：2024-021

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2024 年 7 月
25 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广州市盛来科技服务股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 10 日

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