公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-038

证券代码：837880 证券简称：盛来科技 主办券商：粤开证券
广州市盛来科技服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：马春欣

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议及所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟聘任总经理刘惠银女士兼任公司信息披露负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之

公告编号：2024-038

日为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订条款对照

修订前 修订后

第十二条 公司经营范围为：新工程和 第十二条 公司经营范围为：新工程和 技术研究和试验发展;新能源汽车换电 技术研究和试验发展;新能源汽车换电 设施销售;技术服务、技术开发、技术 设施销售;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推 咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;新能源汽车电附件销售;人工智能 广;新能源汽车电附件销售;人工智能 应用软件开发;数据处理和存储支持服 应用软件开发;数据处理和存储支持服 务;信息技术咨询服务;软件开发;计算 务;信息技术咨询服务;软件开发;计算 机软硬件及辅助设备零售;工业控制计 机软硬件及辅助设备零售;工业控制计 算机及系统销售;数字技术服务;发电 算机及系统销售;数字技术服务;发电 技术服务;太阳能发电技术服务;智能 技术服务;太阳能发电技术服务;智能 控制系统集成;广告制作;广告设计、代 控制系统集成;广告制作;广告设计、代 理;广告发布;信息咨询服务（不含许可 理;广告发布;信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）;市场调查（不含涉 类信息咨询服务）;市场调查（不含涉 外调查）;机械设备研发;专用设备修理; 外调查）;机械设备研发;专用设备修理; 电气设备修理;业务培训（不含教育培 电气设备修理;业务培训（不含教育培 训、职业技能培训等需取得许可的培 训、职业技能培训等需取得许可的培

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训）;工业机器人安装、维修;蓄电池租 训）;工业机器人安装、维修;蓄电池租 赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）; 赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）; 机动车充电销售;集中式快速充电站; 机动车充电销售;集中式快速充电站; 汽车拖车、求援、清障服务;通用设备 汽车拖车、求援、清障服务;通用设备 制造（不含特种设备制造）;专用设备 制造（不含特种设备制造）;专用设备 制造（不含许可类专业设备制造）;新 制造（不含许可类专业设备制造）;新 能源汽车整车销售;机动车修理和维 能源汽车整车销售;机动车修理和维 护;机动车检验检测服务;二手车经纪;……
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