公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-040

证券代码：837880 证券简称：盛来科技 主办券商：粤开证券
广州市盛来科技服务股份有限公司

监事会主席、信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第三届监事第四次会议、第三届董
事会第八次会议于 2024 年 12 月 16 日审议并通过：

选举洪镇先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2024 年
12 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

任命刘惠银女士为公司信息披露负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自
2024 年 12 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原监事会主席张玉泉先生辞职，为保证公司监事会的正常运转，公司第三届监事第四次会议选举洪镇先生为公司新任监事会主席。

因公司原董事会秘书廖君怡女士辞职，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东权益，公司第三届董事会第八次会议任命刘惠银女士为公司信息披露负责人。
（三）新任董监高人员履历

洪镇先生，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年

公告编号：2024-040

10 月至 2013 年 9 月，任广州新电视塔建设有限公司经营管理分公司 IT 经理；2013 年
10 月至 2017 年 1 月，任九江亚达实业有限公司 CIO；2017 年 2 月至 2018 年 5 月，任
广东途优游信息科技有限公司 CTO；2018 年 8 月至 2021 年 9 月，任广州雅量科技有限
公司 CTO；2021 年 9 月至 2024 年 11 月任广州南菱汽车股份有限公司数智信息总监；
2024 年 12 月至今任广州市盛来科技服务股份有限公司项目总监。

刘惠银女士，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业
于西南财经大学。2003 年 7 月至 2004 年 4 月，任中国人民银行肇庆市中心支行办公室
文员；2004 年 4 月至 2006 年 1 月，任广州市南菱汽车销售有限公司行政部行政主管；
2006 年 1 月至 2011 年 6 月，任广州市南菱汽车销售服务集团有限公司行政人事中心经
理；2011 年 6 月至 2012 年 8 月，任广州南菱汽车股份有限公司行政人事中心经理；2012
年 8 月至 2014 年 3 月，任肇庆市南菱汽车有限公司总经理；2014 年 3 月至 2020 年 8
月，任广州市鸿通保险代理有限公司总经理；2020 年 8 月至 2023 年 7 月，任广州市南
菱鸿通商务发展有限公司总经理；2023 年 9 月至 2023 年 10 月任广州市盛来爱眼医疗
服务股份有限公司总经理；2023 年 10 月至今任广州市盛来科技服务股份有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席、信息披露负责人任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司管理的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

1、《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

2、《广州市盛来科技服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

公告编号：2024-040

广州市盛来科技服务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 1……
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