公告日期：2022-02-17

公告编号：2022-008

证券代码：837881 证券简称：览众科技 主办券商：天风证券
深圳市览众科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘建宁

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市览众科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘建宁为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，选举刘建宁

公告编号：2022-008

为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘建宁为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，聘任刘建宁为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任黎淑珍为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，聘任黎淑珍为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任苏娇为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-008

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，聘任苏娇为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市览众科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

深圳市览众科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 17 日

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